Бухгалтерские компании обязаны предоставлять информацию о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг
Данные требования фигурируют в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Как описывают ситуацию, соответствующие материалы ЮЛ или ИП может предоставить через личный кабинет на официальном сайте ведомства.
Чтобы пройти регистрацию в личном кабинете, необходимо заполнить форму на сайте Росфинмониторинга и подписать ее защищенной квалифицированной электронной подписью. Процедуру регистрации можно осуществить и без применения ЭЦП. Для этого надо заполнить и отправить электронную заявку на подключение к личному кабинету на сайте. Затем распечатать данную заявку, которая придет на указанный при заполнении адрес электронной почты, поставить подпись, печать и отправить по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. К заявке прикладывается скан-копия документа, о подтверждении предпринимательской деятельности в сфере оказания бухгалтерских услуг.
Источник: https://buh.ru/