Top.Mail.Ru
Расширен список признаков, по которым будут блокироваться мошеннические операции - 1С-Франчайзи
Лого СофтПлюс
+7 (8422) 38-43-48 Ульяновск
+7 (495) 137-50-15 Москва

Расширен список признаков, по которым будут блокироваться мошеннические операции

06.08.2024
Банк России расширил список признаков перевода без добровольного согласия клиента. При обнаружении какого-либо из этих признаков любой банк обязан заблокирован подозрительную операцию и сообщить клиенту о ней клиенту.

Обновленные признаки:

- Получатель средств уже есть в базе случаев мошенничества, которую ведет Банк России на основании ч. 5 ст. 27 Закона № 161-ФЗ (далее – База данных).

- Устройство, с которого отправляют деньги есть в Базе данных.

- Перевод нетипичен для пользователя (сверяют обычное время, место, устройство, сумму, периодичность операций, получателя средств) 

- Получатель средств проходит как мошенник во внутренней базе банка клиента (отдельной от Базы Банка России)

- Против получателя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с переводом денег.

- Получение от сторонних организаций, информации:
  • о том, что перевод имеет признаки совершения без добровольного согласия отправителя средств;
  • о том, что перед совершением перевода владелец средств вел нехарактерные для него телефонные переговоры (по частоте и продолжительности) или получал нетипичные сообщения (поступило много сообщений с новых абонентских номеров или от новых адресатов), в том числе в мессенджерах, по электронной почте и т. д.
Таким образом, если вы уверены, что направляете платеж нужному человеку,  для избежания риска блокировки переводов денег, например, при нахождении в отпуске или после покупки нового телефона,  рекомендуем подробно заполнять поле "назначение платежа".

Возврат к списку

Поделиться с друзьями
Политика конфиденциальностиПользовательское соглашение